قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، إن التحول الرقمي يسهل متابعة كل الخدمات والتحويلات المالية التي تحدث عبر البريد وكذلك مراقبة أي تصرف مشبوه مثل التحويلات الكبيرة لأشخاص بعينهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم الاشتباه في بعض التحويلات وتم متابعتها وعند ملاحظة وجود اشتباه في غسيل أموال، تم التواصل مع الوحدة المركزية لغسيل الأموال بالبنك المركزي وباقي الجهات المعنية .

وأشار إلى أنه بعد التنسيق مع الجهات المعنية والتعاون فيما بينها، تم اكتشاف عمليات غسيل أموال بمليار و 200 مليون جنيه، لافتا إلى أن النائب العام أمر بالتحفظ عليها، وهناك 5 موظفين يتم التحقيق معهم حاليا و15 عميل مشتبه فيهم.