كثفت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وتمكنت الجهود برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطى، مساعد الوزير، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالإشتراك مع آخر خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي.

أثبتت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على دبلوم، مقيم بمحافظة المنيا – شقيقه "حاصل على ليسانس" يعمل بالخارج) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى، وإرسالها للأول عن طريق العائدين للبلاد من الخارج، ليقوم بإستلامها وإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتسليمها لذوى العاملين بالخـارج، مـــن أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى، من خلال حوالات بريدية، أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة مالية، فضلا عن الاستفادة من فـارق سعر العُملة بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، بالاشتراك مع شقيقه المتواجد بالخارج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال قيام (شخصين الأول مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا ، والثانى يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بموجب حوالات أو مع العائدين للبلاد الذى يقوم بإستلامها وإستبدالهما بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإعادة إرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد حالياً خارج البلاد".

كما اثبتت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) بالإشتراك مع آخر "يعمل بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" من خلال الثانى وإرسالها للأول على حسابه بأحد البنوك بحوالات بنكية أو من خلال العائدين من الخارج، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد حالياً خارج البلاد" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2 مليون جنيه –20 ألف دولار أمريكى).

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من رصد أحد الحسابات الإلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يديره أحد الأشخاص يزعم خلاله أن لديه مبالغ من العملات الأجنبية المهربة من إحدى الدول مغطاه بمادة سوداء لإخفاء ماهيتها، وأنه يبحث عن شريك لتمويله مالياً لشراء مواد كيميائية يتم إستيرادها من الخارج لإزالة تلك المادة السوداء وتحويلها إلى عملات أجنبية صحيحة نظير تقسيم تلك الأموال فيما بينهما.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد القائم على إدارة ذلك الحساب الإلكترونى وتبين أنه صاحب ورشة معادن، مقيم بالقاهرة، إذ يستغل المذكور مهاراته فى إستخدام البرامج الإلكترونية وقام بإنشاء وإدارة صفحتين على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وعرض خلالهما العديد من صور العملات الأجنبية المقلدة ومقاطع فيديو تؤكد ذلك زاعماً قيامه بإجراء تجارب بتحويل إحدى الورقات السوداء لعملة أجنبية بواسطة محول كيميائى لإزالة تلك المادة السوداء وتحويلها إلى عملات صحيحة على النحو المشار إليه بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم تحت تلك المزاعم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (752 ورقة من الورق الأسود فى حجم العملات الأجنبية – 17 رزمة من الورق الأسود فى حجم العملات الأجنبية مغلفين بورق فضى اللون – 43 ورقة ضوئية ملونة لعملات أجنبية يستخدمهم المتهم فى الإحتيال على ضحاياه – هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على محادثات نصية وفيديوهات تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.