إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظات "القاهرة – الجيزة –الدقهلية – الوادى الجديد") بتكوينهم تشكيلاً عصابياً للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى شراء القطع الأثرية والاستيلاء على أموالهم وإيهامهم بامتلاكهم قطعا أثرية أصلية يرغبون فى بيعها على خلاف الحقيقة، واستخدام عملات أجنبية مقلدة لإيهام المجنى عليهم بحيازتهم مبالغ مالية كبيرة واستدراجهم داخل عدد من الفيلات المستأجرة والنصب عليهم عقب ذلك، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراءالسيارات والدراجات النارية - شراء الوحدات السكنية).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (120 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.