حوادث

الداخلية تكشف عن عملية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه ناتجة عن مديونية مستحقة لبنك

خط أحمر

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم، لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك.

تبين من المعلومات محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

الداخلية غسل أموال بنك جرائم الأموال العامة خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة