كواليس القبض على 3 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص اشترك مع آخرين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت 5 ملايين جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اشتراك شخصين "يعملان بإحدى الدول" - مع شخص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول والثاني بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامهما بالإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفعهما قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثالث بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة، إذ يقوم الثالث عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمان الأول والثاني "المتواجدان خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقا للفحص المستندي ما يعادل 5 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
